Pada hari Jumat 2023, Biro Imigrasi Filipina (BI) menyelamatkan enam korban imigran di Bandara Internasional Clark yang baru-baru ini terjebak dalam “lingkaran perdagangan kripto.” Saat ini, Biro...
Tag: Dugaan
AS Menuntut Google Atas Dugaan Monopoli Periklanan—Gugatan Antimonopoli Teknologi Terbaru
Topline Departemen Kehakiman dan delapan negara bagian mengajukan gugatan antimonopoli perdata terhadap Google pada hari Selasa, mengklaim raksasa teknologi itu menyalahgunakan monopolinya pada teknologi periklanan online dan telah menghambat...
Ledakan Grogan diduga skema front-running di Binance
Kepala operasi produk dan bisnis di Coinbase, Conor Grogan, mengecam Binance karena mengizinkan aktor tak dikenal untuk melakukan perdagangan terlebih dahulu. Grogan mengaku melacak pola yang membentang hingga 18 bulan...
Investor Menuntut Pertukaran Gemini Atas Dugaan Penipuan
Investor di bursa Gemini di New York menggugat perusahaan dan pendirinya – Cameron dan Tyler Winklevoss – atas penipuan. Gemini Dituntut Dalam gugatan class action, ...
Penipu yang diduga mengirimkan token FTX 2.0 dari dompet FTX
Token bernama FTX 2.0 (FTX2.0) disebarkan di antara pengguna mata uang kripto dari alamat FTX sebenarnya, satu transaksi memindahkan 22 juta ke dompet yang dikendalikan oleh Justin Sun — salah satu pendiri ethereum...
Penambangan Kompas Dituntut Lebih Dari $2 Juta Karena Dugaan Penipuan
Penambang Crypto Compass Mining telah digugat oleh pelanggannya atas dugaan penipuan. Pelanggan telah menuntut lebih dari $2 juta atas kegagalan perusahaan pertambangan mengembalikan peralatan mereka. Masalah ini bermula dari Komp...
$5.5 Miliar FTX dalam Dugaan 'Aset Likuid' Termasuk Cache SOL Terkunci dan Kepemilikan FTT Tidak Likuid – Bitcoin News
Dua hari lalu, administrator kebangkrutan dan debitur FTX menerbitkan pembaruan untuk kreditur tanpa jaminan yang mengklaim penemuan aset likuid senilai $5.5 miliar. Sekitar $3.5 miliar dari dana ini hampir habis...
Mantan Staf Kampanye Walker Menuntut Operator GOP Matt Schlapp Atas Dugaan Pelecehan Seksual
Topline Seorang mantan staf kampanye Partai Republik Herschel Walker yang gagal untuk Senat Georgia mengajukan gugatan pada hari Selasa terhadap agen politik Partai Republik Matt Schlapp, menuduh Schlapp melakukan pelecehan seksual...
Dugaan Penjahat Siber Korea Utara di balik Harmony Hack Lazarus Group Memindahkan $64 Juta Crypto yang Dicuri Selama Akhir Pekan
Pelaku peretasan harmoni, Lazarus Group, baru-baru ini memindahkan $63.5 juta dalam ETH, dengan Binance dan Huobi memulihkan $2.5 juta. Penjahat dunia maya Lazarus Group Korea Utara terkait dengan $100 juta ...
Pemberi Pinjaman Crypto Nexo Ditargetkan di Bulgaria Menyelidiki Dugaan Pencucian Uang, Pelanggaran Pajak
“Ada pihak berwenang di salah satu kantor Nexo di Bulgaria, yang seperti Anda ketahui, merupakan negara paling korup di UE (Uni Eropa),” kata juru bicara Nexo dalam email ke CoinDesk. ...
Programmer Dompet El Salvador Chivo Membuka Tentang Dugaan Penipuan ID, Masalah Teknologi dan Pencucian Uang – Pertukaran Berita Bitcoin
Seorang programmer dompet Chivo telah membuka diri tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh dompet mata uang kripto andalan El Salvador pada tahap awal. Shaun Overton, yang menuduh dia dipekerjakan untuk ...
Nexo Sedang Diselidiki Di Bulgaria Atas Dugaan Tuduhan ML
Pemberi pinjaman Crypto, Nexo, berada di garis bidik penyelidikan skala besar ketika pihak berwenang Bulgaria menyelidiki tuduhan pencucian uang, penipuan komputer, pelanggaran pajak, dan kejahatan lainnya...
Saham Paytm Menurun Menyusul Dugaan Penjualan Saham Afiliasi Alibaba senilai $125 juta
Perusahaan pembayaran digital Paytm mengalami penurunan saham secara signifikan setelah pemegang saham melepas 19.20 juta saham. Saham Paytm mengalami penurunan 8.8% pada hari Kamis menyusul serangkaian rekor transaksi blok...
Pemberi Pinjaman Crypto Nexo Diselidiki atas Dugaan Pencucian Uang, Pelanggaran Sanksi Rusia di Bulgaria – Bitcoin News
Menurut beberapa laporan, pejabat penegak hukum Bulgaria sedang menyelidiki pemberi pinjaman kripto Nexo atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Siika Mileva, juru bicara Bulgaria...
Regulator Thailand Menanyakan CEO Zipmex atas Dugaan Operasi Ilegal
SEC Thailand membuka penyelidikan baru terhadap Zipmex karena dicurigai melanggar hukum. Regulator meminta CEO-nya untuk melakukan klarifikasi sebelum Kamis depan. Tahun lalu, Zipmex membekukan akun pelanggan...
Seorang pekerja teknologi Seattle yang terinspirasi oleh film 'Office Space' menggesek $300K dari majikannya dalam dugaan skema perangkat lunak — berikut adalah 3 cara sederhana untuk melindungi uang Anda secara online
Seorang pekerja teknologi Seattle yang terinspirasi oleh film 'Office Space' mengambil $300K dari perusahaannya dalam dugaan skema perangkat lunak — berikut adalah 3 cara sederhana untuk melindungi uang Anda secara online The 1999 c...
Mantan Direktur Teknik FTX Di Bawah Pengawasan oleh Penegakan Hukum AS, Dugaan Sesi Proffer Diadakan Dengan Jaksa Penuntut Umum di New York – Bitcoin News
Pejabat penegak hukum AS dilaporkan sedang mengamati Nishad Singh, mantan direktur teknik di FTX, menurut sebuah laporan yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Laporan lain, dipublikasikan...
SEC Menagih Pembuat Skema Crypto yang Diduga $45,000,000 Yang Menjanjikan Pengembalian 500,000X
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuntut tim di balik skema CoinDeal karena diduga menipu puluhan ribu investor. SEC mengajukan keluhan terhadap Neil Chandra...
DOJ Menangkap Berusia 24 Tahun dalam Dugaan Penipuan NFT
Dengan meningkatnya jumlah tindakan penipuan di pasar NFT, tidak ada yang dapat menjamin bahwa seluruh pasar adalah tempat yang otentik untuk melakukan investasi. Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru-baru ini ...
CFTC Menuntut Crypto Trader Atas Dugaan Penipuan Pasar Mangga
Eksploitasi Mango Markets, yang merupakan salah satu dari jumlah dApps yang diretas dan dieksploitasi tahun lalu, merupakan eksploitasi yang luar biasa. Eksploitasi tersebut menyebabkan kerugian sekitar $114 juta dari sistem digital terdesentralisasi...
Dugaan Pemborosan Co-Founder FTX Terungkap dalam Dokumen Pengadilan Kepailitan – Bitcoin News
Menyusul pengajuan pengadilan yang menunjukkan salah satu pendiri FTX Sam Bankman-Fried (SBF) menginginkan akses ke saham Robinhood FTX senilai $460 juta, dokumen pengadilan kebangkrutan Delaware menunjukkan puluhan juta dihabiskan...
Tiga Negara Bagian Menuntut Dugaan Penipuan Uang Cepat
Tiga negara bagian menuduh bahwa MV Realty, sebuah perusahaan real estat Florida, menggunakan praktik penipuan untuk membuat apa yang mereka katakan sebagai pinjaman predator yang disamarkan sebagai perjanjian layanan real estat kepada pemilik rumah yang mencari...
DOJ Mengajukan Tuntutan Terhadap Dugaan Mutan Ape Planet NFT Rug Pull
Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menangkap dan mengajukan tuntutan pidana terhadap pendiri proyek NFT yang dituduhkan sebagai pemegangnya dan menipu mereka sebesar $2.9 juta dalam bentuk cr...
Dugaan Pengeksploitasi Pasar Mangga Ditolak Jaminan karena SBF Menghidupinya
Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Puerto Riko menolak jaminan Avraham Eisenberg yang diduga mengeksploitasi Pasar Mangga, dengan alasan masalah keselamatan publik. Dalam putusan 4 Januari 2023, Hakim Bruce...
New York AG Menuntut Co-Founder Celsius Alex Mashinsky atas Dugaan Penipuan
Alex Mashinsky, salah satu pendiri dan mantan CEO pemberi pinjaman mata uang kripto yang bangkrut, Celsius Network, telah digugat oleh Jaksa Agung New York Letitia James karena diduga menipu investor, termasuk...
LastPass terkena gugatan atas dugaan $53k dalam pencurian bitcoin
LastPass menghadapi gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di Massachusetts pada 3 Januari. Gugatan tersebut menuduh bahwa LastPass gagal melindungi data pengguna secara memadai selama pelanggaran pada Agustus 2022. Baru-baru ini...
SEC Menampar 8 Individu, Bisnis Atas Dugaan Penipuan $45 Juta
Industri kripto kembali diguncang dengan skandal lain. Dan kali ini, nama entitas yang menjadi sorotan adalah CoinDeal. Komisi Sekuritas dan Bursa AS merilis laporan ...