Kang Jong-Hyeon bersama dua orang lainnya didakwa melakukan penggelapan dan pelanggaran kepercayaan. Surat perintah telah dikeluarkan untuk penangkapan Kang Jong-Hyeon, pemilik Bithumb, perusahaan kripto terbesar di Korea Selatan...
Tag: Jaksa penuntut
Jaksa menyita simpanan SBF sebesar $50 juta ke bank kecil
Jaksa menyita kurang dari $50 juta milik pendiri FTX Sam Bankman-Fried (SBF) yang disimpan di Farmington State Bank pada 4 Januari, menurut laporan Yahoo Finance (YF) pada 24 Januari. Jumlah total...
Jaksa Penuntut AS Mengawasi Investasi $400 Juta Sam Bankman-Fried
Jaksa federal menyelidiki investasi Sam Bankman-Fried senilai $400 juta di dana lindung nilai Modulo Capital, yang terletak di kompleks yang sama dengan FTX. Jaksa sedang menyelidiki apakah Bankman-Fried berinvestasi...
Elizabeth Holmes Memesan Penerbangan Satu Arah ke Meksiko Setelah Keyakinan Penipuan, Kata Jaksa Penuntut
Topline Tak lama setelah pendiri Theranos yang dipermalukan Elizabeth Holmes dihukum karena penipuan tahun lalu, dia membeli perjalanan satu arah ke Meksiko, tuduhan jaksa pada hari Kamis dalam dokumen pengadilan yang menentangnya...
Brian Walshe Mencari 'Cara Terbaik Untuk Membuang Mayat' Pada Hari Istri Ana Walshe Menghilang, Kata Jaksa Penuntut
Topline Brian Walshe mengaku tidak bersalah pada hari Rabu atas tuduhan penyerangan dengan niat untuk membunuh dan menangani mayat secara tidak sah, ketika jaksa mengungkap bukti yang memberatkannya dalam kematian istrinya...
Investigasi Nexo tidak politis, kata jaksa Bulgaria
Siika Mileva, juru bicara kepala jaksa Bulgaria, membantah motivasi politik di balik penyelidikan terhadap perusahaan pinjaman kripto Nexo, menurut laporan lokal. Komentar tersebut disampaikan di...
Jaksa di Bulgaria mengajukan tuntutan serius pada Nexo
Jaksa di Bulgaria telah mengajukan tuntutan serius terhadap Nexo. Entitas ini adalah pemberi pinjaman kripto terpusat yang juga milik negara itu sendiri. Menurut mereka, Nexo kebetulan...
Jaksa Penuntut Bulgaria Meluncurkan Tindakan Melawan Kejahatan Crypto Di Sofia
Bulgaria meluncurkan penyelidikan terhadap pemberi pinjaman kripto Nexo dan menggerebek kantor pusatnya. Sebelumnya, Nexo menawarkan hingga 36% per tahun pada staking kripto mereka. Perusahaan menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja sama dengan...
Mantan Direktur Teknik FTX Di Bawah Pengawasan oleh Penegakan Hukum AS, Dugaan Sesi Proffer Diadakan Dengan Jaksa Penuntut Umum di New York – Bitcoin News
Pejabat penegak hukum AS dilaporkan sedang mengamati Nishad Singh, mantan direktur teknik di FTX, menurut sebuah laporan yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Laporan lain, dipublikasikan...
Jaksa Penuntut AS Menyelidiki Koneksi Binance Hedge Fund
Meskipun pasar mata uang kripto beralih ke tahun baru, kerajaan CZ terus diuji. Mengikuti Reuters, Washington Post adalah publikasi teratas berikutnya yang mengarahkan perhatiannya pada Binance...
Jaksa Penuntut AS memanggil Hedge Funds yang Ditautkan ke Crypto Exchange Binance
Kantor pengacara AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle telah memanggil beberapa perusahaan investasi yang meminta mereka untuk memberikan catatan komunikasi mereka dengan Binance selama beberapa bulan terakhir...
Jaksa menyelidiki mantan eksekutif FTX Nishad Singh: Bloomberg
Jaksa federal sedang menyelidiki apakah mantan Direktur Teknik FTX Nishad Singh memainkan peran apa pun dalam skema perdagangan yang mengakibatkan penggunaan dana pelanggan secara tidak sah, Bloomberg pertama kali ...
Binance Exchange Di Bawah Pengawasan Ketat oleh Jaksa Penuntut AS – Inilah Yang Terjadi
Jaksa AS saat ini sedang menyelidiki hubungan antara Binance dan dana American Hedge untuk kemungkinan pelanggaran aturan pencucian uang dan berada di bawah pengawasan ketat oleh mereka. Panggilan...
Penuntut Federal dan SEC Menyelidiki Kelompok Mata Uang Digital Crypto Titan: Laporan
Otoritas federal dilaporkan sedang menyelidiki keuangan internal raksasa kripto Digital Currency Group (DCG). Menurut laporan baru Bloomberg, sumber anonim yang mengetahui masalah ini ...
Jaksa Federal Subpoena Hedge Fund Atas Binance
Jaksa federal sedang menyelidiki pertukaran crypto terbesar Binance dan telah memanggil beberapa dana lindung nilai sebagai bagian dari penyelidikannya, menurut laporan Washington Post. Atto AS Seattle...
Laporan Klaim Jaksa Penuntut AS Menyelidiki Hedge Fund Sehubungan dengan Transaksi Binance – Berita Bitcoin
Jaksa federal dilaporkan sedang menyelidiki dana lindung nilai yang berbasis di AS yang telah berurusan dengan pertukaran mata uang kripto Binance, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Dana lindung nilai adalah...
Situs web Diluncurkan korban SBF: Jaksa Penuntut Mendesak untuk Email
Jaksa AS meluncurkan situs web untuk korban SBF pada hari Jumat. Jaksa federal sekarang hanya menggunakan situs web tersebut untuk menghubungi para korban. Jaksa AS menyarankan lebih banyak dakwaan menyusul. Dalam kepatuhan...
Hedge Fund AS Dalam Pandangan Kejaksaan Atas Investasi Binance
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk terus mendapatkan liputan berita terkini. Industri mata uang kripto baru saja keluar dari bencana pada tahun 2022, namun kondisinya masih berantakan seperti sebelumnya. Pernyataan ini...
Jaksa AS memanggil dana lindung nilai untuk catatan transaksi Binance
Selama beberapa bulan terakhir, kantor pengacara AS untuk Distrik Barat Washington telah mengeluarkan panggilan pengadilan untuk dana lindung nilai yang berinteraksi dengan Binance. The Washington Post melaporkan mengutip sumber ...
Hedge fund dipanggil oleh jaksa AS saat penyelidikan Binance dibuka: Laporan
Jaksa Amerika Serikat sedang menyelidiki hubungan dana lindung nilai dengan pertukaran mata uang kripto Binance atas pelanggaran pencucian uang. Menurut sumber anonim yang dikutip oleh Washington...
Jaksa Penuntut AS Meluncurkan Situs Web untuk Korban SBF
Pemerintah AS telah menyerukan kepada mereka yang merasa terkena dampak kejahatan Sam Bankman-Fried (SBF) untuk menghubungi jaksa penuntut di negara lain untuk memverifikasi apakah mereka adalah korban. Menurut Jan....
Jaksa Federal di New York Menyelidiki Grup Mata Uang Digital dan Kejadian Anak Perusahaan – Berita Bitcoin
Menyusul tuduhan dari salah satu pendiri Gemini Cameron Winklevoss dalam surat terbuka kepada CEO Grup Mata Uang Digital Barry Silbert, sebuah laporan yang mengutip “orang-orang yang mengetahui masalah ini” menyatakan bahwa pro federal...
DCG Dilaporkan Di Bawah Investigasi Dari Jaksa Penuntut AS
Grup Mata Uang Digital (DCG) kini menghadapi penyelidikan dari otoritas AS atas transaksi keuangan internalnya, Bloomberg melaporkan, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Menurut perwakilan...
Mantan Pengacara FTX Bekerja Sama Dengan Jaksa Penuntut AS, Laporan Reuters, Mengutip Sumber Akrab
Seorang mantan pengacara perusahaan kripto FTX Sam Bankman-Fried yang bangkrut memberikan rincian tentang apa yang dia ketahui tentang transaksi perusahaan tersebut selama pertemuan dengan pejabat Departemen Kehakiman AS...
Jaksa Penuntut AS Menyelidiki Mantan Insinyur FTX Nishad Singh; Pukulan Besar Bagi SBF?
Jaksa federal Amerika Serikat di Manhattan semakin mendekati lingkaran dalam SBF, yang terbaru adalah Nishad Singh, direktur teknik FTX yang terkenal. Jika terbukti bersalah, Singh bisa dikenakan hukuman...
Mantan Pengacara FTX Membantu Jaksa Penuntut Bangun Kasus 8 Hitungan Terhadap Sam Bankman-Fried: Reuters
– Iklan – Ringkasan: Daniel Friedberg memberikan wawasan kepada otoritas AS tentang bagaimana Bankman-Fried mengalihkan dana pelanggan FTX untuk membiayai Alameda Research. Freidberg dihubungi oleh FBI...
Mantan pengacara FTX memberi tahu jaksa AS tentang penyalahgunaan dana SBF: Reuters
Pertukaran kripto yang runtuh Mantan pengacara terkemuka FTX, Daniel Friedberg, berbagi pengetahuannya tentang penggunaan dana pelanggan oleh pendiri Sam Bankman-Fried dengan jaksa AS. Friedberg bergabung dengan pertemuan...
Jaksa Penuntut AS Kemungkinan Menyelidiki Akun yang terkait dengan Alameda SBF
Tahun 2023 telah tiba, tetapi masalah Sam Bankman-Fried (SBF) mungkin tidak akan hilang dalam waktu dekat. Karena pihak berwenang Amerika Serikat berencana untuk menyelidiki akun-akun yang mungkin terkait dengan SBF...
Jaksa Federal sedang menyelidiki dompet yang terhubung dengan SBF
Bloomberg melaporkan bahwa jaksa federal sedang menyelidiki transaksi kripto tertentu yang terkait dengan dompet yang terkait dengan pendiri FTX yang dipermalukan Sam Bankman-Fried (SBF) dan perdagangan kriptonya yang bangkrut...
Jaksa tidak mungkin menawarkan kesepakatan pembelaan yang menguntungkan kepada Sam Bankman-Fried, kata pengacara
Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried mungkin tidak dapat mengimbangi dua tuduhan penipuan kawat dan enam tuduhan konspirasi yang dia hadapi dengan penghargaan yang akan diterima jika dia mengajukan pengakuan bersalah alih-alih pergi...