Otoritas AS berencana mengumumkan tindakan penegakan hukum terhadap entitas kripto internasional pada siang hari ini. Perwakilan dari FBI, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), Fi...
Tag: Pihak berwenang
Otoritas di Jerman, Bulgaria, Serbia, Siprus Menghapus Jaringan Penipuan Kripto – Peraturan Bitcoin News
Pihak berwenang di Jerman, Bulgaria, Serbia, dan Siprus telah menghapus jaringan penipuan mata uang kripto yang bekerja sama dengan Europol. “Para tersangka menggunakan iklan di jejaring sosial untuk memikat korban...
Nexo Saksi Penarikan Spike Post Raid oleh Otoritas Keuangan
Pada 13 Januari, kepemilikan Bitcoin Nexo turun menjadi 124,939 BTC, pengurangan sebesar 8,324 BTC. Salah satu pendiri, Antoni Trenchev, mengatakan bahwa penarikan tersebut hanya berjumlah 2% dari AUM Nexo. Mirip dengan penarikan...
Tindakan Keras Otoritas Eropa terhadap Pusat Panggilan Penipuan Crypto
Fasilitas tersebut berlokasi di Serbia, Bulgaria, Siprus, dan Jerman. Pihak berwenang melakukan wawancara dengan lebih dari 250 tersangka. Pihak berwenang di Eropa telah menutup jaringan pusat panggilan penipuan yang...
Otoritas Bulgaria mendakwa empat orang setelah penggerebekan di kantor Nexo: Laporkan
Kurang dari 48 jam setelah penggerebekan di kantor pemberi pinjaman cryptocurrency Nexo di ibu kota Bulgaria, Sofia, jaksa dilaporkan telah mendakwa empat orang. Menurut laporan 13 Januari oleh Bloomberg, ...
Otoritas Australia Mengatakan Crypto Terlalu Sering Digunakan untuk Pencucian Uang
Agen penegak hukum Australia mengklaim bahwa kripto telah menjadi alat utama bagi mereka yang ingin melakukan pencucian uang atau penipuan keuangan. Otoritas Australia Mengeluarkan Perang Kripto...
Pemberi Pinjaman Crypto Nexo Digerebek oleh Pihak Berwenang di Bulgaria
Pihak berwenang di Bulgaria sedang menyelidiki pemberi pinjaman kripto Nexo atas tuduhan pencucian uang, penipuan pajak, perbankan tidak terdaftar, dan penipuan online. Menurut Televisi Nasional Bulgaria, Ini mencurigakan...
Otoritas Bulgaria Menyelidiki Nexo untuk Pencucian Uang
– Iklan – Pemerintah Bulgaria baru-baru ini melancarkan penggerebekan besar-besaran di 15 situs yang terkait dengan dugaan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Nexo. Pemerintah Bulgaria telah memulai...
Pihak berwenang menggerebek kantor pemberi pinjaman kripto di Bulgaria, Nexo
Dengarkan artikel ini. Pihak berwenang Bulgaria telah menggerebek kantor pemberi pinjaman kripto Nexo di Sofia di tengah klaim sejumlah pelanggaran, termasuk pelanggaran pajak dan penipuan komputer. Polisi menargetkan lebih...
Kantor NEXO Bulgaria Dilaporkan Digerebek oleh Pihak Berwenang
Kantor platform pinjaman cryptocurrency populer Nexo di Bulgaria sedang digerebek oleh pihak berwenang, menurut media lokal utama. Berdasarkan liputannya, ada jaksa, kontra-intelijen...
Otoritas Bulgaria Menggerebek Kantor Nexo Di Tengah Investigasi Pencucian Uang
Muncul laporan bahwa kantor pemberi pinjaman kripto Nexo telah digerebek oleh otoritas Bulgaria. Perusahaan yang berbasis di Swiss telah menjadi subyek rumor likuiditas selama beberapa bulan, tapi ...
Otoritas pajak Korea menyelidiki Bithumb, anak perusahaan
Layanan Pajak Nasional (NTS) Korea membuka “investigasi pajak khusus” terhadap urusan Bithumb Holdings dan anak perusahaannya, menurut outlet berita Korea Yonhap News....
Mantan Chief Engineer FTX Menginginkan Kesepakatan Dengan Otoritas AS: Laporkan
Tidak seperti eksekutif FTX Group Caroline Ellison dan Gary Wang, yang mengaku bersalah sebelumnya selama penyelidikan, Nishad Singh – mantan chief engineer dari bursa kripto yang sudah tidak beroperasi – tidak ...
Otoritas AS Menyelidiki Transaksi Internal DCG dengan Genesis
DCG menerima pinjaman $575 juta dari anak perusahaannya Genesis. DCG dan CEO-nya tidak dituduh melakukan kesalahan apa pun. Mengatur pencarian petunjuk pencarian dokumen internal organisasi. ...
Otoritas Jerman memperingatkan tentang perbankan Godfather dan virus crypto
Otoritas keuangan Jerman telah mengeluarkan peringatan karena cepatnya penyebaran virus ekonomi baru yang mempengaruhi aplikasi perbankan dan mata uang kripto. Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman (BaF...
Otoritas AS Menyelidiki Transaksi Keuangan antara DCG dan Genesis
Musim dingin kripto telah mengungkap kelemahan dalam model bisnis banyak perusahaan di Web3, dan ledakan FTX Derivatives Exchange pada bulan November semakin memperburuk inkonsistensi keuangan...
Otoritas AS Menyelidiki Transfer Antara Grup Mata Uang Digital dan Genesis
Grup Mata Uang Digital (DCG) adalah perusahaan modal ventura yang berinvestasi dan menginkubasi perusahaan di bidang mata uang digital dan teknologi blockchain. Genesis adalah platform perdagangan mata uang digital ...
Otoritas Utah menemukan antena misterius yang terhubung dengan crypto di pegunungan; Mencari pemilik
Pihak berwenang di Utah berupaya mengungkap misteri di balik antena yang dipasang di kaki bukit di wilayah Salt Lake City. Khususnya, tidak ada cukup informasi mengenai individu...
Grup Mata Uang Digital sedang diselidiki oleh otoritas AS: Laporkan
Grup Mata Uang Digital konglomerat Crypto, atau DCG, sedang diselidiki oleh Distrik Timur New York (EDNY) Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa...
Artis Tarik Karpet NFT Di Belakang Peniru MAYC Dibebankan oleh Otoritas AS
Vladislav Sopov Tersangka berusia 24 tahun ditangkap tadi malam di bandara JFK karena dugaan penipuan $2.9 juta Isi Pengembang NFT didakwa dengan penarikan permadani dengan $2.9 juta yang dicuri “Komunitas berjalan terlalu jauh ...
Crypto Conglomerate DCG Di Bawah Investigasi Oleh Otoritas AS.
Grup Mata Uang Digital, lebih dikenal sebagai DCG, saat ini sedang diselidiki oleh otoritas AS. Menurut laporan Bloomberg, jaksa AS di New York – khususnya, kota Brookl...
Binance Menghadapi Pengawasan Intens oleh Otoritas AS Pasca Kejatuhan Rival FTX
49 menit yang lalu | 2 menit membaca Laporan Berita Exchange muncul tahun lalu yang menghubungkan pertukaran tersebut dengan pasar web gelap Rusia. Runtuhnya FTX bernilai miliaran dolar mengguncang kepercayaan investor. Kelebihan...
Otoritas AS meminta informasi dari dana lindung nilai tentang Binance: WaPo
Otoritas AS meminta informasi dari perusahaan investasi di bursa mata uang kripto Binance, menurut laporan dari Washington Post. Sesuai laporan, kantor kejaksaan AS...
DCG Barry Silbert dilaporkan sedang diselidiki oleh SEC AS dan otoritas New York
Menyusul keputusan Grup Mata Uang Digital (DCG) untuk menutup unit pengelolaan kekayaannya, otoritas Amerika Serikat kini dilaporkan sedang menyelidiki transfer keuangan internal perusahaan...
Apakah Pihak Berwenang Mengencangkan Pegangan di Sekitar Bankman-Fried's Close FTX Associates?
Sam Bankman-Fried tampaknya tidak merasa nyaman karena pihak berwenang terus menyelidiki dan mencoba segala cara. Pihak berwenang AS baru-baru ini melaporkan penyelidikan terhadap rekan SBF di FTX yang juga berasal dari...
Halaman peluncuran otoritas AS untuk memberi tahu para korban FTX tentang kasus SBF
Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York telah meluncurkan halaman di situs webnya yang meminta tersangka korban penipuan Sam Bankman-Fried di FTX untuk melapor dan memberi tahu...
Otoritas AS mengalihkan perhatian mereka ke Nishad Singh: Report dari FTX
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi serta jaksa dilaporkan sedang menyelidiki mantan direktur teknik FTX Nishad Singh atas kemungkinan ...
Mengapa Mantan Kepala Insinyur FTX Ini Sekarang Di Bawah Lensa Otoritas AS
Pihak berwenang AS memberikan jaring yang lebih besar untuk mengejar tokoh-tokoh penting yang mungkin terlibat dalam anomali di bursa kripto FTX yang dipermalukan. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi...
Direktur teknik FTX Nishad Singh sedang diselidiki oleh otoritas AS
Otoritas federal di AS sedang menyelidiki mantan direktur teknik FTX Nishad Singh, menurut laporan 5 Januari dari Bloomberg. Laporan itu menunjukkan bahwa jika jaksa Manhattan menemukan bahwa ...
Otoritas Amerika Serikat mengalihkan fokus ke mantan eksekutif FTX yang hilang
Badan penegak hukum Amerika Serikat sedang menyelidiki peran Nishad Singh dalam runtuhnya FTX SEC, CFTC, dan SDNY semuanya menyelidiki aktivitasnya di bursa Singh adalah Direktur...
MoneyGram Meminta Pihak Berwenang untuk Menyegel Porsi Tambalan dalam Kasus Ripple vs. SEC
MoneyGram, sebuah perusahaan pembayaran internasional, meminta Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York (SDNY) untuk “menyegel bagian tertentu dari Ringkasan Materi Keputusan para pihak” di...
Mantan pengacara top FTX membantu otoritas AS dalam kasus hukum SBF
Daniel Friedberg, mantan pengacara FTX, disebut-sebut membantu otoritas AS dalam kasus FTX. Dia dikabarkan membeberkan penyalahgunaan dana nasabah kepada regulator. Daniel Friedberg berkolaborasi dengan...