Influencer media sosial terkenal Inggris-Amerika dan juara dunia kickboxing lima kali Andrew Tate masih menjadi berita utama setelah penangkapannya di Bucharest, Rumania pada Desember 2022. Dituduh...
Tag: Pihak berwenang
Tindakan Keras Otoritas Abkhazia terhadap Operasi Penambangan Kripto Ilegal
Berita Bitcoin Pemerintah menganggap pertambangan bertanggung jawab atas memburuknya krisis listrik di republik ini. Presiden telah memerintahkan pembentukan markas besar republik. Kementerian Dalam Negeri...
Paxos Diselidiki Oleh Otoritas AS: Laporan
Paxos telah mencoba untuk mendapatkan piagam bank perwalian nasional untuk sementara waktu sekarang. Ada desas-desus bahwa perusahaan tersebut telah ditolak izinnya, padahal sebenarnya perusahaan tersebut telah menolaknya. Untuk memperjelas spesifikasi...
Perburuan Do Kwon Semakin Intens Saat Otoritas Korea Selatan Bekerja Dengan Pejabat Serbia: Laporan
Pihak berwenang di Korea Selatan dilaporkan mencari bantuan dari pejabat di Serbia untuk mempercepat penangkapan CEO dan salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon. Menurut Bloomberg, seorang Hakim senior ...
Otoritas Korea mengonfirmasi pencarian Do Kwon
Pejabat Korea melakukan perjalanan ke Serbia minggu lalu untuk mencari Do Kwon, menurut Bloomberg. Kantor Kejaksaan di Seoul mengonfirmasi bahwa sebuah delegasi – termasuk anggota Kementerian Kehakiman – ...
Perburuan Do Kwon Membawa Otoritas Korea Selatan ke Serbia
Pihak berwenang yang ingin menangkap mantan pendiri Terra (LUNA), Do Kwon, akhirnya terbang ke Serbia, negara yang dianggap sebagai tempat persembunyian utamanya. Menurut laporan yang dipublikasikan...
Otoritas Korea Selatan Mencari Do Kwon di Serbia (Laporan)
Sekelompok pejabat Korea Selatan dilaporkan tiba di Serbia minggu lalu untuk mencari Do Kwon yang terkenal itu. Pria berusia 31 tahun ini telah melarikan diri sejak runtuhnya protokol blockchain Terra. ...
Brasil memperkenalkan undang-undang kripto untuk polisi dan otoritas pajak
Kantor kejaksaan federal Brasil akan meluncurkan peta jalan kegiatan yang akan memberikan wewenang kepada jaksa, pengadilan, dan petugas polisi di negara tersebut untuk mengadili pelanggar dan menyita kripto...
Otoritas Spanyol Menangkap Eksekutif Pertukaran Bitzlato karena Pencucian Uang
CEO, eksekutif penjualan, dan direktur pemasaran pertukaran mata uang kripto Hong Kong Bitzlato telah ditahan di Spanyol, menurut sebuah cerita yang diterbitkan pada bulan Februari ...
Otoritas Menangkap Pemilik Bithumb Atas Tuduhan Penggelapan
12 detik yang lalu | 2 menit membaca Exchange News Dengan kepemilikan 34.2%, Vidente Vidente adalah pemangku kepentingan terbesar Bithumb. Kang Jong-hyun adalah kakak dari Kang Ji-yeon, CEO anak perusahaan Bithumb....
Otoritas Korea Selatan Menangkap Pemilik De-Facto Bithumb
Pihak berwenang Korea Selatan telah menangkap pemilik de facto bursa mata uang kripto terbesar di negara itu, Bithumb, atas tuduhan penggelapan dan manipulasi saham. Menurut laporan lokal, Kang...
Bitzlato Bersiap untuk Melanjutkan Operasi Setelah Penutupan oleh Otoritas
Dua minggu lalu, pertukaran kripto yang kurang dikenal bernama Bitzlato ditutup dalam penggerebekan yang dikoordinasikan oleh Europol dan dipelopori oleh otoritas Perancis dan Amerika. Kini, pendiri perusahaan meyakini hal tersebut...
Bithumb menghadapi lebih banyak kesengsaraan karena otoritas Korea menuduhnya melakukan manipulasi harga
Pihak berwenang Korea Selatan telah menggerebek lokasi Bithumb atas tuduhan manipulasi harga token GoMoney2 dan Pixel yang diterbitkan secara lokal, serta transaksi penipuan. Beberapa hari setelah laporan...
Otoritas Filipina Menyelamatkan Enam Korban yang Diduga di Clark
Pada hari Jumat 2023, Biro Imigrasi Filipina (BI) menyelamatkan enam korban imigran di Bandara Internasional Clark yang baru-baru ini terjebak dalam “lingkaran perdagangan kripto.” Saat ini, Biro...
Snapchat Dilaporkan Diteliti Oleh Pihak Berwenang Atas Perannya Dalam Menyebarkan Fentanyl
Topline Snapchat dan perusahaan induknya Snap telah diperiksa oleh FBI dan Departemen Kehakiman atas penjualan pil yang mengandung fentanil melalui aplikasi tersebut, menurut Bloomberg, sebagai agen federal ...
Otoritas Inggris berpisah karena melarang penjualan produk investasi crypto
Para pengambil keputusan di Inggris terbagi mengenai apakah penjualan, pemasaran, dan distribusi derivatif dan surat utang yang diperdagangkan di bursa (ETN) yang terkait dengan mata uang kripto harus dilarang...
Otoritas AS Menahan Penyerang Pasar Mangga
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menangkap Avram Eisenberg Pada tanggal 20 Januari 2023, karena menyerang Pasar Mangga dengan memanipulasi token asli platform dan menyedot $116 juta ...
Pihak Berwenang Filipina Menyelamatkan Dugaan Korban 'Crypto Trafficking Ring' – Menampilkan Berita Bitcoin
Pihak berwenang Filipina mengatakan bahwa mereka telah menyelamatkan orang-orang yang diduga menjadi korban “cincin perdagangan kripto” yang direkrut untuk bekerja di pusat panggilan di Kamboja dan menipu orang-orang untuk mendapatkan mata uang kripto mereka. ...
Otoritas AS Mengisi Penyerang Pasar Mangga — Terdakwa Ditangkap, Ditahan di Puerto Riko – Peraturan Berita Bitcoin
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), dan Departemen Kehakiman (DOJ) telah mendakwa tersangka penyerang yang mencuri $116 juta dari...
Otoritas Ukraina Memblokir Pertukaran Crypto Rusia sesuai Laporan
15 menit yang lalu | 2 menit membaca Berita Pertukaran Mereka bekerja sama untuk memilih pertukaran mata uang kripto di Rusia. SFMS telah mengembangkan metode untuk “memblokir dompet kripto Federasi Rusia....
Nexo Mencapai Kesepakatan Dengan Pihak Berwenang Atas Produk Pembayaran Internet
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk terus mengikuti liputan berita terkini. Pemberi pinjaman mata uang kripto, Nexo, telah menghadapi banyak sekali tantangan akhir-akhir ini, namun berhasil mengalahkan salah satunya. Dalam ...
Eksekutif Pertukaran Crypto Ditangkap oleh Otoritas AS
Pihak berwenang AS menangkap seorang eksekutif cryptocurrency Rusia yang diduga telah menukarkan crypto senilai jutaan dengan penyelundup narkoba dan penjahat dunia maya. Pada tanggal 18 Januari 2023, Departemen Ju...
Otoritas IMF Memperingatkan Dampak Crypto pada Pasar Konvensional
4 jam yang lalu | 2 menit membaca Berita Bitcoin Banyaknya keruntuhan token dan bursa dapat merugikan pasar konvensional. Investor di negara-negara maju telah berbondong-bondong melirik beberapa aset tersebut. Politik global...
Nexo Membayar Denda $45 Juta dan Menyelesaikan Dengan Otoritas AS
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengenakan denda $45 juta pada Nexo Capital Inc. SEC menjelaskan alasan denda tersebut dalam sebuah tweet, Hari ini kami mendakwa Nexo Capital Inc. karena gagal ...
Pihak Berwenang AS Menyita Hampir $700 Juta Aset Sam Bankman-Fried
Permasalahan FTX berlanjut dan kali ini, tidak mengherankan, jutaan dolar uang tunai dan aset milik mantan bos besar bursa kripto telah disita oleh otoritas Amerika Serikat. F...
Otoritas India Mengungkap Penipuan Besar Investasi Cryptocurrency
Pihak berwenang di negara bagian Maharashtra di India telah mengungkap penipuan investasi mata uang kripto yang signifikan, yang telah menyebabkan kerugian hingga 300 crores. Polisi kota mengklaim bahwa Kiran Kharat dan...
Otoritas AS Menagih Pertukaran Bitzlato untuk “Pengiriman Uang Tanpa Lisensi”
Dalam konferensi video langsung pada 18 Januari 2023, Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan penangkapan warga negara Rusia Anatoly Legkodimov. Biro Investigasi Federal (FBI) menangkap 40 tahun...
Nexo Setuju untuk Membayar Denda $45 Juta kepada Otoritas AS
Pada bulan September lalu, DFPI California dan regulator AS lainnya memerintahkan Nexo untuk berhenti menawarkan Produk Pendapatan Bunga (EIP), yang dalam kasus perusahaan berbentuk pinjaman aset kripto...
Otoritas AS Menangkap Pendiri Pertukaran Crypto Atas Pencucian Uang
Pemilik Bitzlato Anatoly Legkodymov ditahan di Miami atas tuduhan pencucian uang. Pertukaran tersebut digunakan untuk mencuci uang dari transaksi darknet dan operasi ransomware. Para pejabat AS telah...
Bitzlato dan pendirinya menghadapi tindakan penegakan hukum dari otoritas AS
Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan “tindakan penegakan mata uang kripto internasional yang besar” terhadap perusahaan kripto Bitzlato dan penangkapan pendirinya, Anatoly Legkodymov. Pada 18 Januari...
Pertukaran Bitzlato Disita oleh Pihak Berwenang, Pendiri Ditangkap di Miami
Departemen Kehakiman (DoJ) telah mengumumkan bahwa pendiri pertukaran mata uang kripto Rusia, Bitzlato, Anatoly Legkodymo telah ditangkap di Miami karena menjalankan operasi ilegal. Laporan tersebut menuduh...
Otoritas AS mengejar pencipta Bitzlato
Perusahaan kripto Bitzlato menjadi target “operasi penegakan mata uang kripto yang signifikan di seluruh dunia” yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Aksinya juga...