Di tengah perselisihan hukum dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) atas dugaan penjualan ilegal token XRP senilai $1.3 miliar oleh Ripple, memproklamirkan diri sebagai “Satoshi Nakamoto,” Crai...
Tag: Ponzi
Roubini Lambasts Gemini dan DCG sebagai "Ponzi Cesspools"
Alex Dovbnya Nouriel Roubini telah membagikan pendapatnya tentang "pertarungan kucing" cryptocurrency terbaru antara Gemini dan DCG Dalam tweet baru-baru ini, ekonom Nouriel Roubini berpendapat bahwa pertukaran crypto Gemini dan...
Perhitungan untuk Crypto dan FTX
Kepada Editor: Saya telah mengharapkan semacam katalis yang akan meledakkan pasar kripto, dan hal itu akhirnya terjadi (“Zaman Es Kripto Telah Tiba. Masa Depan Bitcoin dan Saham,” Desember ...
DoJ mengenakan biaya sembilan dalam Kasus Crypto Ponzi.
IcomTech dan Forcount adalah perusahaan yang terlibat dalam usaha Ponzi, menjanjikan keuntungan palsu kepada para korban. Departemen Kehakiman akhir-akhir ini sangat ketat setelah terjadinya episode mirip FTX. FTX mantan...
Salah satu pendiri OneCoin mengaku bersalah menjalankan skema crypto Ponzi
Salah satu pendiri OneCoin dan rekanan Cryptoqueen telah mengaku bersalah menjalankan skema Ponzi. Jutaan orang tertipu untuk membeli mata uang virtual yang menipu dan menyebabkan kerugian miliaran dolar...
Anggota Kunci Perusahaan Crypto Ponzi Rusia Finiko Ditangkap di UEA
Bitcoin News Sabirov telah ditambahkan ke daftar orang yang dicari di seluruh dunia pada bulan November. Marat Sabirov, salah satu perwakilan terkemuka Finiko, masih buron. Tokoh kunci dalam organisasi Rusia...
Pemimpin Skema Ponzi Rusia yang Diduga Ditangkap di UEA: Laporan
Finiko populer di Rusia pada tahun 2020-2021, memasarkan dirinya sebagai dana investasi kripto. Perusahaan, yang telah menyelenggarakan acara-acara publik dan mengiklankan dirinya secara terbuka, beroperasi sebagai ma...
Mantan pengguna FTX mengatakan pertukaran crypto yang gagal adalah 'skema Ponzi.' Begini cara kerjanya, dan apa yang kita ketahui tentang cara kerja Sam Bankman-Fried
Sampai saat ini, Sam Bankman-Fried, atau SBF, adalah anak emas kripto, yang dikenal karena membangun pertukaran mata uang kripto miliknya, FTX, menjadi raksasa senilai $32 miliar hanya dalam dua tahun. Tapi usia 30-an yang acak-acakan dan berhaluan kiri...
Mantan pejabat SEC mengecam Tether karena menjalankan skema Ponzi, memberi label perusahaan sebagai 'rumah kartu'
Mantan pejabat penegak hukum Komisi Bursa Sekuritas (SEC) John Reed mempertanyakan implikasi dari dugaan kurangnya transparansi oleh penyedia stablecoin USDT, Tether. Menurut Reed, yang...
CZ Sebut Luna Runtuh Sangat Berbeda Dengan 'Ponzi' FTX: Reason
Komentar CZ Tentang Keruntuhan FTX: CZ membuat beberapa komentar menarik tentang masa depan crypto di pertemuan Binance di Athena pada hari Jumat. CEO Binance membandingkan evolusi ekosistem kripto dengan ...
Dua Warga Estonia Ditangkap karena Menjalankan Skema Ponzi $500 Juta
Dua penipu skema Ponzi Estonia ditangkap di Tallinn, Estonia, pada 21 November 2022, karena menipu investor sebesar $575 juta. Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin memikat korban melalui kripto palsu...
Manajer Investasi Ohio Ditangkap karena Diduga Menjalankan Skema Ponzi Cryptocurrency $10M
Rathnakishore Giri, seorang manajer investasi berusia 27 tahun yang tinggal di New Albany, Ohio, ditangkap pada hari Jumat atas tuduhan pidana karena dituduh menjalankan penipuan investasi mata uang kripto yang mengumpulkan setidaknya $...
Mantan Regulator AS Menyamakan FTX dan Sam Bankman-Fried dengan Bernie Madoff dan Skema Ponzi-nya – Peraturan Bitcoin News
Mantan Ketua Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Sheila Bair menyamakan jatuhnya bursa kripto FTX dan mantan CEO-nya Sam Bankman-Fried dengan Skema Ponzi yang terkenal dari Bernie Madoff. “Rasanya...
Pedagang Bitcoin meningkatkan leverage bahkan ketika kritikus crypto mengatakan BTC adalah 'Ponzi murni'
Harga Bitcoin (BTC) telah menguji resistensi $16,000 beberapa kali sejak penurunan 25% yang terjadi antara 7 November dan 9 November, dan beberapa kritikus akan membenarkan bias bearish mereka dengan asumsi yang salah...
Menilik detail skema Ponzi terbaru ini di tengah kondisi pasar saat ini
Seorang manajer investasi berusia 27 tahun dari Ohio ditangkap pada 18 November karena diduga menjalankan skema crypto Ponzi. Penipuan investasi mata uang kripto yang menipu ini mengumpulkan setidaknya $10 juta dari ...
Tucker Carlson di FTX: Itu jelas Ponzi
Pembawa acara Fox News Tucker Carlson mengecam FTX sebagai penipuan, yang “jelas-jelas Ponzi”. Dalam berita cryptocurrency terbaru terkait FTX, Carlson mengatakan bahwa mereka yang dituduh menandainya, dan melakukan sesuatu...
Pendiri FTX secara tidak sengaja menggambarkan skema Ponzi beberapa bulan sebelum crash
Beberapa bulan sebelum krisis pasar mata uang kripto yang terjadi setelah krisis likuiditas di platform perdagangan kripto FTX, mantan CEO platform tersebut secara tidak sengaja menggambarkan staking kripto atau pertanian hasil sebagai...
Tom Brady, Gisele Bundchen, dan Steph Curry di antara selebritis digugat atas 'skema Ponzi' FTX
Sejumlah selebriti terkenal, termasuk komedian Larry David dan bintang tenis Naomi Osaka, reputasinya terpukul setelah mendukung pertukaran kripto FTX yang bangkrut. Sekarang, mereka ...
Mantan CEO Kraken Jesse Powell Mengatakan Media Arus Utama Terlibat dalam FTX 'Ponzi'
Mantan kepala eksekutif Kraken Jesse Powell berpendapat bahwa media arus utama juga ikut bertanggung jawab atas kegagalan FTX yang mengguncang dunia kripto minggu lalu. Powell membidik artikel New York Times ...
Nayib Bukele Membela Bitcoin dan Menyebut FTX sebagai “Skema Ponzi.”
Presiden El Salvador Nayib Bukele membandingkan pertukaran FTX dengan skema Ponzi dan memuji kelangkaan dan sifat deflasi Bitcoin. Bukele menyamakan kasus Bernie Madoff, Enron, WorldCom, dan Sam ...
Pendiri Cardano Kecam Penggemar Ethereum Yang Menyebut ADA “Skema Ponzi”
Alex Dovbnya Charles Hoksinson membidik komunitas Ethereum di tengah apa yang tampaknya menjadi krisis industri terbesar hingga saat ini. Dalam tweet baru-baru ini, CEO Input Output Charles Hoskinson mengecam...
Ripple CTO Mengatakan FTX Berbeda dari Ponzi Madoff, Tapi Ada Tangkapannya
David Schwartz dari Yuri Molchan Ripple mengatakan bahwa meskipun banyak yang membandingkan Sam Bankman-Fried dengan Madoff, ada “perbedaan nyata yang besar” Chief technology officer Ripple Labs David Schwartz, yang...
Ripple CTO Mengatakan Ini Tentang FTX Menjadi Ponzi
David Schwartz, chief technology officer Ripple Labs dan salah satu pencipta XRP Ledger dan XRP, menggunakan Twitter untuk membela reputasi pendiri FTX Sam Bankman-Fried yang disebut...
Mantan komisaris UE yang terlibat dalam dugaan skema Ponzi crypto
John Dalli, mantan menteri keuangan Malta dan mantan Komisaris Uni Eropa untuk Kesehatan dan Keamanan Pangan, memiliki hubungan erat dengan dugaan skema Ponzi yang melibatkan operasi kripto yang dikenal sebagai QuickX. Malta...
SEC akan Memburu Dugaan Skema Ponzi Crypto; Biaya Pendiri dan Promotor
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mengajukan tuntutan terhadap pendiri dan promotor dugaan skema kripto. Pada hari Jumat, 4 November 2022, agensi mengumumkan pengisian Trade Coin...
SEC Menuntut 4 Orang dalam Skema Ponzi Crypto Global senilai $295 juta yang menipu lebih dari 100,000 investor – Berita Regulasi Bitcoin
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menuntut empat orang atas peran mereka dalam skema Ponzi cryptocurrency global yang menipu lebih dari 100,000 investor di seluruh dunia. Skema ini meningkatkan...
SEC membebankan Trade Coin Club sebesar $295 Juta Bitcoin Ponzi Scheme
Komisi Sekuritas dan Bursa AS hari ini mendakwa empat orang dengan tuduhan menipu investor hampir $300 juta dalam “skema Ponzi kripto yang curang.” Dalam pengumuman hari Jumat...
Apakah Celsius hanya Ponzi?
Pemberi pinjaman kripto Celsius adalah salah satu korban terbesar dari pasar bearish. Setelah menghentikan penarikan selama berbulan-bulan karena “kondisi pasar yang ekstrim,” pemberi pinjaman yang tertekan secara resmi mengajukan Bab ...
US SEC Mengungkapkan Penipuan Skema Ponzi Bitcoin $295M
Investor di Trade Coin Club dijanjikan “pengembalian minimum 0.35% setiap hari.” Tetreault telah menyelesaikan tuntutan SEC terhadapnya, kata pernyataan itu. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) ...
US SEC Menuntut Empat Orang Dibalik Dugaan Skema Ponzi Crypto senilai $295,000,000
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan tuntutan terhadap empat individu yang diklaim regulator mendukung skema crypto Ponzi senilai $295 juta. SEC menuduh Trade Coin Club (TCC)...