Pengawas keuangan Korea Selatan, Komisi Layanan Keuangan (FSC), akan memantau paus kripto dengan aset lebih dari 100 juta won ($70,000) untuk mencegah upaya pencucian uang menggunakan...
Tag: AML
Jepang merevisi peraturan AML di tengah serangan cyber Korea Utara
Pemerintah Jepang menyetujui amandemen undang-undang untuk mencegah crypto AML. Polisi Jepang memperingatkan akan adanya serangan dunia maya oleh kelompok Lazarus yang didukung Korea Utara. Menurut laporan media lokal, pemerintah Jepang...
Jepang menyetujui aturan AML yang ketat untuk kripto. Apakah mereka akan membantu dengan Grup Lazarus?
Jepang mengadakan sesi lapangan dengan ruang kripto dalam dua puluh empat jam sebelumnya. Lazarus, kelompok peretas Korea Utara, telah diidentifikasi oleh polisi nasional Jepang sebagai kelompok yang bertanggung jawab selama bertahun-tahun...
Komisaris UE McGuiness mengatakan privasi, AML mungkin terlihat berbeda dari AS di bawah MiCA
Fintech perlu berkomunikasi dengan lebih baik, menurut pejabat tinggi keuangan Komisi Eropa (EC). Banyak orang bertanya apa perlunya teknologi finansial, dan industri punya jawabannya, namun “kita perlu...
Penjelajah Multichain Pertama Dengan Fungsionalitas Untuk Pemeriksaan AML – crypto.news
Explorer adalah salah satu alat terpenting bagi penggemar kripto. Ini dapat digunakan untuk memeriksa status transaksi dan mendapatkan data tentang dompet kripto. Sebelumnya, anggota komunitas crypto ...
Pengawas AML India mencairkan akun pertukaran crypto WazirX
Pertukaran mata uang kripto yang berbasis di India, WazirX, telah mengumumkan bahwa pengawas anti pencucian uang (AML) di negara tersebut telah “membekukan” akun platform kripto tersebut. Pembaruan pertukaran kripto yang diterbitkan ...
Jaksa AS menyelidiki Binance atas kepatuhan AML sejak Desember 2020 – Reuters
Jaksa AS telah menyelidiki kepatuhan, operasi, dan komunikasi internal anti-pencucian uang Binance sejak Desember 2020, Reuters melaporkan pada 1 September, mengutip orang-orang yang mengetahui ...
UE hampir membuat regulator AML baru yang akan mengawasi kripto
Uni Eropa siap untuk membentuk regulator baru dengan pengawasan kripto langsung. Sementara perhatian industri kripto tertuju pada regulasi Pasar dalam Aset Kripto dan kontroversi...
EU Mempertimbangkan Regulator AML Baru Untuk Mengawasi Ruang Crypto
Implikasi Signifikan Bagi Lembaga Keuangan Industri kripto telah berfokus pada regulasi Pasar Aset Kripto dan Peraturan Transfer Dana yang lebih kontroversial. Namun, ...
Karyawan Top BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah atas Pelanggaran AML
– Iklan – Karyawan BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah atas Pelanggaran AML. Raja cryptocurrency Australia dan mantan eksekutif puncak di BitMEX Gregory Dwyer pada 8 Agustus memohon...
Intelijen Perusahaan TRM Labs
2 Agustus 2022, 1:41 EDT • 23 mnt baca Quick Take Didirikan pada tahun 2018, TRM Labs adalah perusahaan intelijen blockchain yang menyediakan berbagai layanan kepatuhan dan forensik untuk sektor publik dan swasta...
Pertukaran crypto Korea KODA untuk menggunakan Uppsala untuk meningkatkan AML dan deteksi ancaman » CryptoNinjas
Uppsala, penyedia layanan keamanan blockchain untuk kripto AML/CTF, manajemen risiko transaksi, kepatuhan terhadap peraturan, dan pelacakan transaksi, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak...
Coinfirm menambahkan dukungan untuk Blackfridge's Poundtoken (GBPT) ke platform AML-nya » CryptoNinjas
blackfridge, perusahaan keuangan blockchain & penerbit Poundtoken (GBPT), mengumumkan telah mengintegrasikan stablecoin pada platform AML penyedia crypto RegTech, Coinfirm. Mengintegrasikan Poundtoken ke ...
Temui GetBlock.net: Penjelajah Multichain Pertama Dengan Fungsionalitas Untuk Pemeriksaan AML
– Iklan – Explorer adalah salah satu alat terpenting bagi penggemar kripto. Ini dapat digunakan untuk memeriksa status transaksi dan mendapatkan data tentang dompet kripto. Sebelumnya, ...
penjelajah multichain pertama dengan fungsionalitas untuk pemeriksaan AML –
Explorer adalah salah satu alat terpenting bagi penggemar kripto. Ini dapat digunakan untuk memeriksa status transaksi dan mendapatkan data tentang dompet kripto. Sebelumnya, anggota komunitas crypto ...
Binance Menetapkan Standar KYC dan AML Tinggi untuk Meningkatkan Perlindungan Pengguna
Cryptocurrency secara bertahap menjadi bagian integral dari pasar keuangan global, dengan sekitar 100,000 orang bergabung dengan dunia crypto setiap hari. Pertukaran Crypto adalah titik masuk pertama bagi banyak ...
Perusahaan Crypto di Hong Kong akan mencari Lisensi Melalui Hukum AML
Undang-undang yang diusulkan juga akan mencakup pedagang logam dan batu mulia (DPMS). Pada bulan Juni, RUU Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Teroris 2022 diterbitkan di pemerintahan resmi...
Hong Kong Memperkenalkan Lisensi untuk Platform Crypto Melalui Hukum AML – Berita Regulasi Bitcoin
Undang-undang baru yang dirancang untuk mengatur ruang kripto di Hong Kong bertujuan untuk menerapkan rezim perizinan bagi penyedia layanan kripto. Perubahan terkait anti pencucian uang (AML) di kawasan ini...
UE Mencapai Perjanjian Sebagian untuk Membentuk Badan Pengatur AML
Para pejabat Uni Eropa (UE) telah mencapai kesepakatan parsial untuk membentuk badan pengatur baru yang akan mengawasi pemberantasan Anti-Pencucian Uang (AML) di wilayah tersebut. Menurut Siaran Pers...
UE Menyetujui Hukum AML Kripto Baru Untuk Pelacakan Transfer Kripto
Peraturan Transfer Dana (TOFR) merupakan subjek kesepakatan awal antara Parlemen, Dewan, dan Komisi Uni Eropa pada tanggal 29 Juni. Kerangka peraturan yang dibuat UE...
Presiden Panama ingin RUU crypto mematuhi undang-undang AML
Negara-negara Amerika Tengah telah merangkul pasar mata uang kripto, dan selama setahun terakhir, negara-negara seperti El Salvador tidak hanya mendukung kripto tetapi juga menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah...
Binance menetapkan standar tinggi untuk AML dan KYC dengan pendekatan yang mengutamakan pengguna
Dengan mata uang kripto yang perlahan mendapatkan momentum dan menjadi arus utama, menjadi penting bagi pelaku industri utama di bidang kripto untuk memastikan bahwa transaksi kripto tidak digunakan untuk ...
Penghapusan Litecoin (LTC) Bursa Crypto Korea Selatan Teratas karena Alasan KYC dan AML
Upbit dan bursa kripto Korea Selatan lainnya memilih untuk melepaskan LTC dengan harapan tetap patuh dan menghindari masalah dengan badan pengatur. Per Rabu, 8 Juni 2022, kelima li...
Arthur Hayes akan menjalani masa percobaan 2 tahun karena kecelakaan AML BitMEX
Mengakhiri keputusan yang telah lama ditunggu-tunggu terkait dengan aktivitas pencucian uang di bursa kripto BitMEX, salah satu dari empat gedung pengadilan distrik federal di New York dilaporkan menjatuhkan hukuman ...
Presiden Panama Menginginkan Tindakan AML Sebelum Menandatangani Hukum Crypto
Presiden Panama telah menolak untuk menandatangani undang-undang kripto baru dengan mengatakan diperlukan langkah-langkah kepatuhan anti pencucian uang (AML) yang lebih ketat. RUU tersebut disahkan oleh legislatif negara...
Panama Menarik Kembali Melegalkan Crypto, Presiden Ingin Kepatuhan Dengan Hukum AML
Panama telah memutuskan untuk menunda legalisasi aset digital. Menurut berbagai sumber, Presiden Panama Laurentino Cortizo telah menyatakan bahwa dia tidak akan menandatangani RUU kripto. Presiden...
Crypto Bill Panama Menghadapi Kemunduran saat Presiden Menyerukan Kontrol AML yang Lebih Ketat
Presiden Panama Laurentino Cortizo menyerukan kontrol anti pencucian uang (AML) yang lebih ketat dalam rancangan undang-undang yang sangat dinanti-nantikan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan mata uang kripto, yang disahkan oleh...