Hukum • 22 Februari 2023, 6:34 EST Para pendiri Forsage, platform investasi kripto keuangan terdesentralisasi, didakwa atas dugaan peran mereka dalam “Ponzi global dan skema piramida” senilai $340 juta...
Tag: Skema
'Cryptoqueen' Dicari dengan Skema $4,000,000,000 Dibunuh di Kapal Pesiar pada 2018 oleh Mafia Bulgaria: Laporkan
Sebuah laporan baru mengklaim bahwa 'cryptoqueen' yang dicari karena dugaan perannya dalam penipuan OneCoin senilai $4,000,000,000 mungkin telah dibunuh di atas kapal pesiar pada tahun 2018. Menurut Biro Laporan Investigasi...
Investor Crypto memasukkan uang mereka ke dalam skema pompa dan buang senilai $4.6 miliar pada tahun 2022
Dalam beberapa tahun terakhir, cryptocurrency telah menjadi cara populer untuk berinvestasi dan menghasilkan uang. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas mata uang kripto, aktivitas penipuan juga meningkat. ...
Steve Forbes Memperingatkan Tentang Pembuatan "Mischief" Dalam Skema Pajak Kunci Biden
Kongres tahun lalu memberlakukan pajak 1% atas pembelian kembali saham. Jika Apple membeli sahamnya senilai $1 miliar, maka Paman Sam akan berhutang $10 juta. Dalam pidato kenegaraannya yang tak berkesudahan, Joe Biden mengusulkan...
Chiefs Defensive Plan Memberi The Viking Skema Untuk Diikuti Pada Tahun 2023
Viking membutuhkan pemain bertahan seperti Chris Jones yang dapat menimbulkan kekacauan setiap kali dia menginjak… [+] lapangan. (Foto oleh David Eulitt/Getty Images) Getty Images Hasil Super Bowl adalah...
Whale Terkait Skema Ponzi China Menjadi Pemegang MATIC Terbesar Kelima
Menurut perusahaan keamanan blockchain dan analisis data on-chain PeckShield, alamat dompet yang terkait dengan proyek Ponzi pemasaran multilevel (MLM) Tiongkok telah mengumpulkan lebih dari 22.37 juta...
CEO EminiFX Mengaku Bersalah atas Skema $240 Juta untuk Menipu Investor
CEO platform kripto dan valas mengaku bersalah atas skema penipuan senilai $248 juta. CEO EminiFX menghadapi hukuman sepuluh tahun penjara karena perannya dalam perusahaan penipuan. Menurut laporan pers...
Crypto, CEO platform forex mengaku bersalah atas skema penipuan $248 juta
Eddy Alexandre, CEO platform perdagangan kripto EminiFX, telah mengaku bersalah atas penipuan komoditas di pengadilan distrik New York, setuju untuk membayar kembali jutaan kepada investor yang kehilangan dana...
Skema Ponzi Avatar Berbasis Tiongkok Menjadi Paus MATIC
Skema MLM Ponzi Tiongkok telah menjadi pemegang MATIC terbesar kelima. Transaksi proyek telah menyebabkan peningkatan biaya bahan bakar di jaringan. Proyek ponzi pemasaran bertingkat (MLM) adalah ...
Craig Wright Menjelaskan Ripple dan XRP sebagai Skema Piramida Yang Akan Segera Berakhir
Craig Wright: Hasil Kasus Melawan Pengembang Bitcoin Akan 'Mengakhiri' Ripple dan XRP. Wright melanjutkan perangnya dengan Ripple dan komunitas XRP. Ilmuwan komputer Australia dan orang yang mengaku ...
Promotor Skema Penipuan Crypto Dipaksa Berpisah dengan $17 Juta
Seorang hakim federal di wilayah San Diego, California telah memerintahkan pemimpin skema penipuan kripto untuk membayar biaya restitusi sebanyak $17 juta kepada lebih dari 800 pedagang dan investor yang semuanya...
Pendiri Skema Crypto Koin Besar Saya untuk Melayani Selama 8 Tahun Penjara
Randall Crater – Pendiri bisnis cryptocurrency palsu “My Big Coin” – akan menghabiskan 100 bulan penjara. Jaksa federal sebelumnya bersikeras hukumannya seharusnya 13 tahun....
SEC memperlakukan Ripple seperti skema Ponzi, kata profesor hukum
Karena kasus yang dipublikasikan secara luas di mana Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuduh Ripple menjual token XRP secara ilegal sedang menunggu kesimpulan, salah satu undang-undang ...
Celsius menjuluki skema Ponzi dalam laporan resmi
Pemeriksa independen yang ditunjuk pengadilan dalam kasus kebangkrutan pemberi pinjaman kripto Celsius telah mengajukan laporan akhir, mengonfirmasi operasi perusahaan sebagai skema Ponzi. Celcius dikonfirmasi sebagai Ponzi sc...
'Cryptoqueen' Dicari oleh FBI untuk Peran dalam Skema Piramida $ 4,000,000,000 Menjual Apartemen Mewah di Inggris: Laporan
Sebuah laporan BBC mengatakan bahwa persyaratan transparansi baru di Inggris menunjukkan bahwa Ruja Ignatova, yang diduga salah satu pendiri skema piramida OneCoin senilai $4 miliar, adalah pemilik properti penthouse mewah di L...
Tentara SHIB Serang Balik Mantan Pembakar SHIB Besar yang Kecam Shiba Inu sebagai Skema Piramida
Yuri Molchan CEO Bigger Entertainment dan mantan penggemar SHIB tetap teguh, menyebut skema piramida Shiba Inu Isi Cooper membanting tim pengembang SHIB Akun SHIB menyerang balik Steven Cooper, chi...
Amazon Meluncurkan Skema Obat Resep $5 Sebulan Saat Melompat Lebih Jauh ke Perawatan Kesehatan
Topline Amazon pada hari Selasa mengumumkan program obat resep baru yang memberikan pelanggan obat sebanyak yang mereka butuhkan dengan biaya tetap, salvo terbaru pengecer online dalam upayanya untuk memikat pelanggan ...
Ledakan Grogan diduga skema front-running di Binance
Kepala operasi produk dan bisnis di Coinbase, Conor Grogan, mengecam Binance karena mengizinkan aktor tak dikenal untuk melakukan perdagangan terlebih dahulu. Grogan mengaku melacak pola yang membentang hingga 18 bulan...
Harga telur yang tinggi karena 'skema kolusi' pemasok, klaim grup
Telur dijual dengan harga tinggi di New York pada 21 Januari 2023. Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images) Harga telur melonjak ke level tertinggi dalam sejarah pada tahun 2022 — dan satu kelompok menuduh tren tersebut...
IMF Merekomendasikan Skema Regulasi Crypto 5 Poin
Ketika para influencer global menyerang Davos, IMF mengeluarkan rekomendasi untuk kripto kepada regulator global. Tergantung pada siapa Anda bertanya, regulasi kripto dapat merugikan industri atau membuka peluang baru yang luas...
'Crypto adalah Skema Ponzi Terdesentralisasi…': kata CEO JPMorgan
Dalam wawancara baru-baru ini dengan “Squawk Box” CNBC, Chief Executive Officer (CEO) JPMorgan, Jamie Dimon, berbicara tentang Bitcoin (BTC), skema kripto, dan blockchain. Pada 19 Januari 2023, Dimon berkata “Bitcoi...
Tersangka Di Balik Skema NJ Deli $100 Juta Ditangkap Di Thailand
Topline Seorang pria yang dituduh mengambil bagian dalam skema yang secara singkat membuat toko makanan kecil di New Jersey senilai $100 juta di atas kertas telah ditangkap di Thailand, menurut beberapa laporan, dan sekarang akan menghadapi...
Dalang di Balik Skema Penipuan Bitcoin Masif Dipenjara
Alex Dovbnya Hari ini menandai kemenangan pahit bagi para korban skema penipuan Bitcoin besar-besaran karena empat tokoh kunci yang terlibat dalam konspirasi dipenjara. Pada hari Selasa, Pengadilan Preston Crown menjatuhkan hukuman penjara...
Dalam Skema Piramida Kripto $2 B dari V Global, CEO mendapat 25 tahun
Skema Piramida berlangsung dari Juli 2020 hingga April 2021. Investor ditipu sebesar $2.26 miliar. Terdakwa lainnya mendapat hukuman 4 hingga 14 tahun; dan menarik. Skema piramida terkenal karena kepolosannya...
Lebih dari 800 Korban Skema BitConnect Crypto Ponzi Akan Menerima Restitusi $17,000,000, Menurut US DOJ
Lebih dari 800 korban skema kripto Ponzi BitConnect yang runtuh akan menerima ganti rugi sebesar $17 juta, menurut Departemen Kehakiman AS. Pengadilan distrik federal di San Diego ...
Korban Bitconnect Akan Menerima Restitusi Lebih Dari $17 Juta Dari Skema Ponzi – Berita Bitcoin
Lebih dari $17 juta restitusi akan didistribusikan di antara investor dalam skema piramida Bitconnect berdasarkan perintah pengadilan di Amerika Serikat. Skema investasi kripto yang terkenal ditipu...
Seorang pekerja teknologi Seattle yang terinspirasi oleh film 'Office Space' menggesek $300K dari majikannya dalam dugaan skema perangkat lunak — berikut adalah 3 cara sederhana untuk melindungi uang Anda secara online
Seorang pekerja teknologi Seattle yang terinspirasi oleh film 'Office Space' mengambil $300K dari perusahaannya dalam dugaan skema perangkat lunak — berikut adalah 3 cara sederhana untuk melindungi uang Anda secara online The 1999 c...
AS Menangkap Pencipta NFT 'Mutant Ape Planet' dalam Skema $3M 'Rug Pull' untuk Menipu Investor Crypto – Regulasi Berita Bitcoin
Pemerintah AS telah menangkap dan mendakwa pencipta token non-fungible (NFT) “Mutant Ape Planet” karena diduga menipu investor kripto. “Pembelinya 'ditarik permadani',” Depa...
SEC Menagih Pembuat Skema Crypto yang Diduga $45,000,000 Yang Menjanjikan Pengembalian 500,000X
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuntut tim di balik skema CoinDeal karena diduga menipu puluhan ribu investor. SEC mengajukan keluhan terhadap Neil Chandra...
SEC Menuduh CoinDeal Menjadi Skema Penipuan 45 Juta USD; Membebani Delapan Orang dan Badan
Terdakwa menjanjikan pengembalian investasi hingga 500,000 kali lipat. Investigasi masih dilakukan oleh pejabat otoritas keuangan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) baru-baru ini ...
Pengadilan New York menuntut 2 promotor skema crypto ponzi
Pada hari Jumat, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams, mendakwa dua lagi promotor skema Forcount Ponzi. Forcount adalah penipuan mata uang kripto yang berbasis di Brasil yang ...
SEC Menyelidiki Penipuan Skema Crypto Berbasis Blockchain senilai $45 Juta
Menurut Siaran Persnya yang diterbitkan pada 4 Januari 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS “(SEC) mendakwa pencipta skema kripto CoinDeal dan tujuh lainnya sehubungan dengan $45 Juta...