Pihak berwenang Tiongkok di Kabupaten Rong baru-baru ini mengatakan mereka telah mengadili delapan orang yang dituduh sebagai dalang di balik skema piramida Magic Data Chain (MDC). Piramida tersebut diperkirakan memiliki...
Tag: Skema
Terra Seperti “Skema Piramida” Crypto, Kata Aktivis Investor Bill Ackman
Investor aktivis Bill Ackman mempertimbangkan krisis Terra baru-baru ini, menyebut protokol tersebut sebagai versi kripto dari skema piramida. Komentar Ackman muncul setelah blockchain Terra kehilangan sebagian besarnya...
Penyelidik pajak mengidentifikasi skema Ponzi crypto senilai $ 1 miliar, kata laporan
Pejabat pajak internasional telah mengidentifikasi lebih dari 50 petunjuk potensi kejahatan pajak kripto yang mungkin memerlukan penyelidikan resmi dalam beberapa minggu mendatang, termasuk satu kasus yang dapat menimbulkan kerugian $1 miliar...
Skema ponzi crypto $1 miliar yang diidentifikasi oleh 5 regulator keuangan
Mata uang digital telah diuji selama sebulan terakhir sejak anjloknya Sektor bisnis yang sedang berkembang telah terguncang oleh perubahan biaya secara mendasar, penurunan sumber daya, dan beragam...
FBI Menangkap CEO Platform Crypto Berbasis NY untuk Dugaan Skema Penipuan
Wawasan Utama: CEO platform perdagangan kripto dan valas didakwa melakukan skema penipuan. Eddy Alexandre menjanjikan keuntungan mingguan sebesar 5% bagi investornya. Kasus ini sedang ditangani oleh Kantor...
Regulator Crypto Dari 5 Negara Mengidentifikasi Skema Ponzi Potensi $1 Miliar
Dalam beberapa bulan terakhir, berinvestasi dalam mata uang kripto merupakan sebuah tantangan. Negara-negara emerging market telah terguncang oleh perubahan harga yang drastis, aset-aset yang ambruk, dan berbagai tantangan perekonomian. Sejak N...
Ekosistem Terra runtuh, Sam Bankman-Fried membeli saham Robinhood, dan pedagang crypto menerima hukuman penjara karena skema ponzi: Hodler's Digest, 8-14 Mei
Hadir setiap hari Sabtu, Hodler's Digest akan membantu Anda melacak setiap berita penting yang terjadi minggu ini. Kutipan terbaik (dan terburuk), sorotan adopsi dan regulasi, koin terkemuka, ...
AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda Membagikan Petunjuk Kriminal Kripto, Termasuk Skema Ponzi Potensial $1B – Berita Regulasi Bitcoin
Pejabat dari AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Belanda telah berbagi data dan mengidentifikasi lebih dari 50 petunjuk kriminal terkait kripto, termasuk satu kasus yang mungkin merupakan penipuan Ponzi senilai $1 miliar.
CFTC Membebani Penduduk Amerika dalam Skema Valas Ilegal $59 Juta
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi di AS (CFTC) kemarin mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengajukan tindakan penegakan sipil terhadap Eddy Alexandre, penduduk Valley Stream, New York dalam penipuan...
Cryptocurrency: Skema Piramida vs Skema Ponzi?
– Iklan – Pernahkah Anda mendengar teman atau kerabat Anda mengatakan bahwa mereka tertipu skema Ponzi? Hal ini dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20; Namun, itu masih ada sampai sekarang. Nyatanya, ...
Dalang Skema Penipuan Bitcoin Afrika Selatan Diminta Membayar Kembali Lebih dari $291M
MTI meminta untuk membayar kembali lebih dari $291 juta untuk menutupi hutang operasi penipuan. Hal ini terjadi setelah upaya likuidator yang gagal untuk membuat platform perdagangan online dinyatakan ilegal ...
Crypto Trader Menjalankan Skema 'Seperti Ponzi' $5M Menghadapi Hampir 4 Tahun Penjara: DoJ
Jeremy Spence, pedagang kripto Rhode Island berusia 25 tahun, juga dikenal sebagai "Sinyal Koin" di saluran media sosial, telah dijatuhi hukuman 42 bulan penjara karena menipu 170 orang dengan harga lebih dari $5.37 ...
Dalang Di Balik Skema Ponzi Bitcoin Afrika Selatan Diminta untuk Membayar Kembali Lebih dari $291 Juta – Berita Regulasi Bitcoin
Dalang salah satu skema Ponzi bitcoin terbesar di Afrika Selatan, Mirror Trading International (MTI), telah diminta oleh likuidator skema tersebut untuk membayar kembali lebih dari $291 juta untuk menutupi operasi penipuan...
CFTC Melanjutkan Tindakan Keras, Menghancurkan Skema Ponzi FX $543K
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) pada hari Selasa mengumumkan pengajuan tindakan penegakan perdata terhadap dua perusahaan, Nawabi Enterprise dan Hyperion Consulting, dan pemiliknya Eshaq Na...
Departemen Kehakiman Mendakwa CEO Crypto atas Dugaan Skema Penipuan $62M
CEO platform pertambangan dan investasi Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa karena diduga mengatur penipuan senilai $62 juta yang mempengaruhi ribuan investor. Berdasarkan...
SEC Telah Menghentikan Skema Penambangan Dan Perdagangan Cryptocurrency $62 Juta Dan DOJ Telah Menagih Pendiri
Pendiri MCC juga dilaporkan merekrut promotor dan afiliasi untuk mempromosikan MCC dalam skema piramida, menyembunyikan lokasi dan kendali hasil penipuan melalui beberapa mata uang kripto yang berbasis di luar negeri...
CTO teknologi yang digunakan dalam dompet Bitcoin-Qt menganggap crypto adalah “skema Ponzi”
CTO kerangka pemrograman populer Qt — yang digunakan oleh raksasa teknologi seperti Adobe, Tesla, Blackberry, Google, dan Blizzard — menyebut cryptocurrency sebagai “skema Ponzi” pada 6 Mei. Namun, perusahaan tersebut telah ...
CEO Mining Capital Coin Didakwa karena Mendalangi Skema Ponzi Crypto senilai $62 juta
CEO Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr telah didakwa pada hari Jumat karena mendalangi penipuan yang menipu investor di seluruh dunia sekitar $62 juta, menurut Departemen Kehakiman AS....
Crypto Pyramid Scam: DOJ Menuntut CEO Mining Capital Coin Dalam Skema Penipuan $62M
Departemen Kehakiman AS mendakwa pejabat eksekutif senior Mining Capital Coin dengan konspirasi untuk melakukan penipuan investasi kripto senilai $62 juta. Menurut pengaduan DOJ, Luiz Capuci dan unna...
SEC Menghentikan Skema Penambangan dan Perdagangan Cryptocurrency Global senilai $62 Juta
SEC mengumumkan aktivitas penambangan dan perdagangan kripto palsu MCC (Mining Capital Coin) di negara tersebut. MCC dan pendirinya (Luiz Carlos Cappuci Jr. dan Emerson Sounza Pires), dan dua...
CEO Mining Capital Coin dituduh melakukan skema penipuan investasi $62 juta
CEO dan salah satu pendiri platform penambangan dan investasi kripto Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ) karena “diduga mengatur $62 juta...
SEC Menghentikan Penambangan Crypto senilai $62 Juta, Skema Perdagangan — DOJ Menuntut Pendiri – Berita Regulasi Bitcoin
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menghentikan skema perdagangan dan penambangan mata uang kripto global senilai $62 juta dan Departemen Kehakiman (DOJ) telah mendakwa CEO dan pendirinya. Jika konv...
CEO Crypto Didakwa dalam Skema Penipuan $62 Juta
Alex Dovbnya Seorang pria Florida telah didakwa dalam skema penipuan mata uang kripto besar-besaran CEO Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr. telah didakwa mengatur skema penipuan mata uang kripto besar-besaran ...
Ethereum: Skema Ponzi atau peluang asli? Pengguna waspada karena biaya gas meroket
Jaringan kontrak pintar terbesar Ethereum (ETH) mengalami lonjakan ketidakaktifan yang tak tertandingi. Mulai dari adopsi institusional hingga peningkatan daya tarik, dan lainnya. Mengingat permintaan, bagian jaringan Ethereum (ETH)...
Mengapa Walikota New York mengusulkan Skema Penghapusan BitLicense Negara Bagian?
Walikota New York yang pro kripto, Eric Adams berpendapat bahwa aturan BitLicense bertindak dalam menghambat inovasi di wilayah tersebut. Saat mengadvokasi penghapusan skema BitLicense yang ketat, Walikota ...
DOJ AS Menuntut Pendiri Block Bits Fund Dalam Skema Ponzi Crypto senilai $960,000
Pendiri Block Bits Fund, Japheth Dillman, 44 tahun, didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) karena menipu investor agar melakukan arbitrase palsu Autotrader dengan total $960,...
Eric Adams mendesak Negara untuk meninggalkan skema BitLicense yang 'menyesakkan'
Manajer kota New York Eric Adams mengecam rezim BitLicensing di negara bagiannya, mengklaim bahwa hal itu menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam wawancara utama penutup di Crypto...
CEO FTX Menjelaskan Pertanian Hasil sebagai Skema Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO FTX, telah memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya “pertanian hasil”. Namun pendengar podcast Odd Lots yang waspada pada 25 April akan memperhatikan bahwa apa yang dilakukan Bankman-Fried...
Perwakilan AS Madison Cawthorn Dituduh Skema Pump-and-Dump LGCoin
Perwakilan AS, Madison Cawthorn, mungkin telah menentang undang-undang perdagangan orang dalam federal setelah dugaan keterlibatannya dalam skema pump-and-dump kripto. Beberapa kelompok pengawas menuduh bahwa North Carolina...
Dua orang Eropa didakwa atas skema penipuan crypto Korea Utara terhadap seorang Amerika
Tidak Ada Hasil Lihat Semua Hasil © Hak Cipta 2022. The Coin Republic Apakah Anda yakin ingin membuka kunci postingan ini? Buka kunci kiri : 0 Ya Tidak Apakah Anda yakin ingin membatalkan langganan? Ya Tidak Sumber: https://www.thecoin...
SkyBridge Scaramucci akan Menambahkan Bitcoin ke Skema Pensiun 401(k), Mengikuti Contoh Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci telah mentweet bahwa Bitcoin akan menjadi bagian dari program 401(k) SkyBridge Pendiri dan kepala eksekutif SkyBridge Capital Scaramucci melalui Twitter mengumumkan ...
Robert Taylor Didakwa dalam Skema ATM Bitcoin Ilegal
Seorang pria telah didakwa menjalankan beberapa ATM bitcoin dan kripto ilegal di New York yang didirikan di binatu di seluruh negara bagian. Robert Taylor, 35 tahun, didakwa melakukan kejahatan...