Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi Amerika Serikat (CFTC) telah mendakwa dua penduduk AS dan entitas mereka karena menjalankan skema investasi mata uang kripto yang menipu lebih dari 170 investor. CFTC C...
Tag: Ponzi
CFTC Menangkap 2 Penipu Crypto yang Terlibat dalam Skema Ponzi $44M
Dua tersangka penipu mata uang kripto Sam Ikkurty dari Portland, Oregon, dan Ravishankar Avadhanam dari Illinois telah didakwa oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) karena...
Skema Ponzi $44M dituduh mencuri dana $18M
Dua individu dan sebuah perusahaan telah didakwa mengoperasikan kumpulan komunitas ilegal dan secara curang meminta $44 juta melalui “dana pendapatan yang diinvestasikan dalam aset digital.” Para terdakwa adalah Sa...
Jaksa Korea Pertimbangkan untuk Menuntut Skema Ponzi Terhadap CEO Terraform Labs
Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul di Korea sedang menyelidiki apakah mereka dapat mengajukan tuntutan skema Ponzi terhadap CEO Terraform Lab, Do Kwon. Departemen kejaksaan di Korea adalah...
Pendiri Terra (LUNA) Do Kwon Menghadapi Investigasi Korea Selatan Atas Klaim Penipuan Ponzi: Laporkan
CEO Terraform Labs menghadapi kemungkinan tuntutan pidana setelah dua kripto terkemuka ambruk awal bulan ini. Dalam laporan baru, Yonhap News mengatakan bahwa pihak berwenang Korea Selatan...
Jaksa Menyelidiki Do Kwon dengan Tuduhan Penipuan Ponzi di Tengah Pembubaran Terraform Labs
Skandal Do Kwon tampaknya semakin mendalam. Jaksa sedang menyelidiki apakah mereka akan mengajukan tuntutan penipuan Ponzi terhadapnya setelah kecelakaan Terra, menurut The Korea Times. Ini akan tiba suatu hari...
Do Kwon Terra Diinvestigasi karena Menjalankan Ponzi: Laporkan
Poin Penting Menambah tuntutan pidana dari sekelompok investor Korea Selatan, jaksa dilaporkan sedang menyelidiki CEO Terraform Labs Do Kwon atas tuduhan Ponzi. Jaksa sedang memeriksa...
CFTC mendakwa 2 orang karena menjalankan skema Ponzi crypto senilai $44 juta
Sejumlah skema Ponzi baru-baru ini telah memanfaatkan infrastruktur keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan ekosistem kripto untuk mencuri dari investornya. CFTC mendakwa dua orang Amerika karena menjalankan mata uang kripto...
CFTC Menuntut 2 Pria Dengan Menjalankan Skema Ponzi Crypto senilai $44 juta
Pejabat Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) menuduh Sam Ikkurty (juga dikenal sebagai Sreenivas I Rao), dari Portland, Ore., dan Ravishankar Avadhanam dari Aurora, Ill., serta beberapa perusahaan...
Pendiri MakerDAO Memprediksi TerraUSD (UST) Sebagai Ponzi Pada Bulan Januari, Tapi Banyak Yang Mengabaikan
– Iklan – Pendiri MakerDAO telah memperingatkan bahwa UST akan menjadi nol karena ini adalah Ponzi yang solid. Bukan lagi berita baru bahwa token ekosistem TerraForm Labs, termasuk TerraUSD (UST) ...
Bagaimana Ruang DeFi Menjadi Tempat Berkembang biak Besar-besaran Untuk Skema Crypto Ponzi
Sejumlah besar skema Ponzi baru-baru ini menggunakan infrastruktur keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menipu pelanggannya. Artikel ini mengeksplorasi ekosistem DeFi dan bagaimana penipu dapat mengeksploitasi...
Penyelidik pajak mengidentifikasi skema Ponzi crypto senilai $ 1 miliar, kata laporan
Pejabat pajak internasional telah mengidentifikasi lebih dari 50 petunjuk potensi kejahatan pajak kripto yang mungkin memerlukan penyelidikan resmi dalam beberapa minggu mendatang, termasuk satu kasus yang dapat menimbulkan kerugian $1 miliar...
Skema ponzi crypto $1 miliar yang diidentifikasi oleh 5 regulator keuangan
Mata uang digital telah diuji selama sebulan terakhir sejak anjloknya Sektor bisnis yang sedang berkembang telah terguncang oleh perubahan biaya secara mendasar, penurunan sumber daya, dan beragam...
Regulator Crypto Dari 5 Negara Mengidentifikasi Skema Ponzi Potensi $1 Miliar
Dalam beberapa bulan terakhir, berinvestasi dalam mata uang kripto merupakan sebuah tantangan. Negara-negara emerging market telah terguncang oleh perubahan harga yang drastis, aset-aset yang ambruk, dan berbagai tantangan perekonomian. Sejak N...
FTX Sam Bankman-Fried Membela Pendiri Terra, Mengatakan 'Investasi Paling Buruk Bukan Skema Ponzi'
Pendiri FTX Sam Bankman-Fried telah menulis tweet untuk membela ekosistem Terra dan CEO serta salah satu pendirinya, Do Kwon. Menanggapi artikel Coindesk yang menggambarkan Do Kwon sebagai Elizabeth Holmes dari crypto...
Ekosistem Terra runtuh, Sam Bankman-Fried membeli saham Robinhood, dan pedagang crypto menerima hukuman penjara karena skema ponzi: Hodler's Digest, 8-14 Mei
Hadir setiap hari Sabtu, Hodler's Digest akan membantu Anda melacak setiap berita penting yang terjadi minggu ini. Kutipan terbaik (dan terburuk), sorotan adopsi dan regulasi, koin terkemuka, ...
AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda Membagikan Petunjuk Kriminal Kripto, Termasuk Skema Ponzi Potensial $1B – Berita Regulasi Bitcoin
Pejabat dari AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Belanda telah berbagi data dan mengidentifikasi lebih dari 50 petunjuk kriminal terkait kripto, termasuk satu kasus yang mungkin merupakan penipuan Ponzi senilai $1 miliar.
Cryptos Break Down Di Bawah Dukungan Sebelumnya, Kemudian Bounce: Bitcoin, Ethereum, XRP
Turun untuk mendukung. getty Titik pada grafik harga di mana "turun" berhenti dan "naik" dimulai, beberapa minggu atau bulan yang lalu, dikenal oleh para analis sebagai level support. Cukup banyak investor yang masuk sebagai pembeli...
Cryptocurrency: Skema Piramida vs Skema Ponzi?
– Iklan – Pernahkah Anda mendengar teman atau kerabat Anda mengatakan bahwa mereka tertipu skema Ponzi? Hal ini dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20; Namun, itu masih ada sampai sekarang. Nyatanya, ...
Dalang Di Balik Skema Ponzi Bitcoin Afrika Selatan Diminta untuk Membayar Kembali Lebih dari $291 Juta – Berita Regulasi Bitcoin
Dalang salah satu skema Ponzi bitcoin terbesar di Afrika Selatan, Mirror Trading International (MTI), telah diminta oleh likuidator skema tersebut untuk membayar kembali lebih dari $291 juta untuk menutupi operasi penipuan...
LUNA, UST postmortem: Apakah itu serangan terkoordinasi atau ponzi
Dua hari telah berlalu sejak UST Terra terlepas dari patokan dolarnya dan tampaknya upaya pemulihan apa pun telah gagal. LUNA ternyata menjadi korban malang dari serangkaian ...
CFTC Melanjutkan Tindakan Keras, Menghancurkan Skema Ponzi FX $543K
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) pada hari Selasa mengumumkan pengajuan tindakan penegakan perdata terhadap dua perusahaan, Nawabi Enterprise dan Hyperion Consulting, dan pemiliknya Eshaq Na...
CTO teknologi yang digunakan dalam dompet Bitcoin-Qt menganggap crypto adalah “skema Ponzi”
CTO kerangka pemrograman populer Qt — yang digunakan oleh raksasa teknologi seperti Adobe, Tesla, Blackberry, Google, dan Blizzard — menyebut cryptocurrency sebagai “skema Ponzi” pada 6 Mei. Namun, perusahaan tersebut telah ...
CEO Mining Capital Coin Didakwa karena Mendalangi Skema Ponzi Crypto senilai $62 juta
CEO Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr telah didakwa pada hari Jumat karena mendalangi penipuan yang menipu investor di seluruh dunia sekitar $62 juta, menurut Departemen Kehakiman AS....
Ethereum: Skema Ponzi atau peluang asli? Pengguna waspada karena biaya gas meroket
Jaringan kontrak pintar terbesar Ethereum (ETH) mengalami lonjakan ketidakaktifan yang tak tertandingi. Mulai dari adopsi institusional hingga peningkatan daya tarik, dan lainnya. Mengingat permintaan, bagian jaringan Ethereum (ETH)...
DOJ AS Menuntut Pendiri Block Bits Fund Dalam Skema Ponzi Crypto senilai $960,000
Pendiri Block Bits Fund, Japheth Dillman, 44 tahun, didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) karena menipu investor agar melakukan arbitrase palsu Autotrader dengan total $960,...
CEO FTX Menjelaskan Pertanian Hasil sebagai Skema Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO FTX, telah memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya “pertanian hasil”. Namun pendengar podcast Odd Lots yang waspada pada 25 April akan memperhatikan bahwa apa yang dilakukan Bankman-Fried...
Opini: Mengapa saya tidak ingin bitcoin di 401(k) saya
Hore! Pada akhirnya, perusahaan yang mengelola rencana 401(k) saya akan mengizinkan saya mempertaruhkan hingga 20% dana pensiun saya pada skema Ponzi digital yang tidak menghasilkan pendapatan dan tidak memiliki kegunaan praktis. Kesetiaan dalam...
Mengapa beberapa orang mengatakan Gelombang adalah skema ponzi
Stablecoin algoritmik yang dipatok ke dolar AS, Neutrino telah turun 15% dari patokannya dan sekarang bernilai sekitar 82 sen, bukan satu dolar. Neutrino (USDN) adalah sepuluh stablecoin teratas di pasar dan ...
Stablecoin WAVES USDN Dipatok dan Turun ke $0.85 Mengikuti Tuduhan Skema Ponzi
Arman Shirinyan WAVES, yang naik lebih dari 450% di bulan Maret, telah kehilangan 35% nilainya menyusul rumor Isi Drama di balik Waves Ivanov menyalahkan stablecoin bertenaga Bankman-Fried WAVES USDN d...
Deutsche Bank Harus Menghadapi Tuntutan Hukum dengan Tuduhan Mengaktifkan Skema Ponzi
Hakim di New York dan Miami memutuskan bahwa tuntutan hukum investor dapat diajukan terhadap Deutsche Bank AG Jerman karena diduga mengabaikan peringatan bahwa mereka membantu membiayai skema Ponzi yang terkait dengan real estat...
Mirror Trading International mempraktekkan skema Ponzi
Mencerminkan pertukaran global, atau disebut MTI, bekerja di bidang khusus forex. Ini adalah tahap spekulasi berbasis web yang mengoordinasikan pemrograman terkomputerisasi tingkat lanjut dan penalaran buatan untuk bertukar...